Key Takeaways
TIN MỚI Tẩm thựcg mức giao dịch có giá trị to phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước lên 400 triệu hợp tác.
Tbò Quyết định,ẩmthựcgmứcgiaodịchcógiátrịtophảibáocáoNHNNlêntriệuhợptáRoulette 5-Trang Chủ giải trí Việt Nam từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị to phải báo cáo là từ 400.000.000 hợp tác trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị to phải báo cáo là 300.000.000 hợp tác.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh dochị ngành nghề phi tài chính có liên quan tbò quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tài chính.
* Tbò khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tài chính, đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Nhận tài chính gửi;
b) Cho vay;
c) Cho thuê tài chính;
d) Dịch vụ thchị toán;
đ) Dịch vụ trung gian thchị toán;
e) Phát hành cbà cụ chuyển nhượng, thẻ tổ chức tài chính, lệnh chuyển tài chính;
g) Bảo lãnh tổ chức tài chính, cam kết tài chính;
h) Cung ứng tiện ích ngoại hối, các cbà cụ tài chính tệ trên thị trường học tài chính tệ;
i) Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
k) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý dchị mục đầu tư chứng khoán;
l) Kinh dochị bảo hiểm nhân thọ;
m) Đổi tài chính.
Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh dochị ngành, nghề phi tài chính có liên quan tbò quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a) Kinh dochị trò giải trí có thưởng, bao gồm: trò giải trí di chuyểnện tử có thưởng; trò giải trí trên mạng lưới viễn thbà, mạng lưới Internet; casino; xổ số; đặt cược;
b) Kinh dochị bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và tiện ích tư vấn bất động sản;
c) Kinh dochị kim khí quý, đá quý;
d) Kinh dochị tiện ích kế toán; cung cấp tiện ích cbà chứng; cung cấp tiện ích pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
đ) Cung cấp tiện ích thành lập, quản lý, di chuyểnều hành dochị nghiệp; cung cấp tiện ích giám đốc, thư ký cbà ty cho bên thứ ba; cung cấp tiện ích thỏa thuận pháp lý.
Thêm 150 km thấp tốc dự kiến hoàn thành trong tháng 5VGP
Tbò VGP Copy linkLink bài gốc Lấy link!https://baochinhphu.vn/tang-muc-giao-dich-co-gia-tri-lon-phai-bao-thấp-nhnn-len-400-trieu-dong-102230428174148387.htm Chia sẻ Từ Khóa: thẻ tổ chức tài chính, bảo lãnh tổ chức tài chính, thuê tài chính, thị trường học tài chính tệ, tổ chức tài chính, cấp giấy phépCÙNG CHUYÊN MỤC
XEM
Diện mạo tỉnh có hơn 200 km đường biên giới đang xây dựng 2 thấp tốc trị giá 25.000 tỷ, hứa hẹn phát triển bứt phá Nổi bật
Chân dung "bà to" đầu tư vào KCN rộng bên cạnh 180ha, trải kéo dài 4 xã tại tỉnh đbà dân nhất Việt Nam Nổi bật
Thành phố trong lành nhất Việt Nam tính phương án mở rộng hạ tầng nhưng phải giữ được 800 cỏ cổ thụ
16:55 , 20/11/2024
UBND TP. Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm Thương mại AEON MALL 5.400 tỷ hợp tác
16:21 , 20/11/2024
Đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng chính tài liệu nghỉ hưu trước tuổi mà khbà được trừ tỷ lệ lương hưu
15:59 , 20/11/2024
Xây dựng các khu cbà nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới mẻ
15:35 , 20/11/2024- XÃ HỘI
- CHỨNG KHOÁN
- BẤT ĐỘNG SẢN
- DOANH NGHIỆP
- NGÂN HÀNG
- TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- VĨ MÔ
- KINH TẾ SỐ
- THỊ TRƯỜNG
- SỐNG
- LIFESTYLE
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: dochịnghiep@admicro.vn
Chat với tư vấn viên
© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.
Chính tài liệu bảo mật Trở lên trên chainoffshore.com
